• 审核委员会

  我们已设立审核委员会，并按照上市规则第3.21 条及上市规则附录十四所载企业管治守则第C3 段的规定制定书面职权范围。审核委员会的主要职责为就委任及罢免外聘核数师向董事会提供推荐建议、协助董事会履行监督本集团财务报告、内部监控架构、风险管理流程及外聘核数功能的责任以及企业管治责任。审核委员会由三名成员组成，即卢世东先生、刘登清先生及黄家杰先生。卢世东先生为审核委员会主席。

• 薪酬委员会

  我们已设立薪酬委员会，并按照上市规则附录十四所载企业管治守则第B1 段的规定制定书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为对与本集团所有董事及高级管理层有关的整体薪酬政策及架构作出评估并就此向董事会提供推荐建议、检讨绩效薪酬，并确保概无董事厘定其本身的薪酬。薪酬委员会由三名成员组成，即黄家杰先生、周小波先生及卢世东先生。黄家杰先生为薪酬委员会主席。

• 提名委员会

  我们已设立提名委员会，并按照上市规则附录十四所载企业管治守则第A5段的规定制定书面职权范围。提名委员会的主 要职责为就填补董事会空缺的人选向董事会提供推荐建议。提名委员会由三名成员组成，即周小波先生、刘登清先生及卢世东先生。周小波先生为提名委员会主席。

• 战略发展委员会

  我们已设立战略发展委员会，并制定书面职权范围。战略发展委员会的主要职责为制订本集团经营目标及长期发展战略、监督检查年度经营计划的执行情况，并就重大资本运作或投资进行评估及提出建议。战略发展委员会由三名成员组成，即周小波先生、黄家杰先生及孙靖女士。周小波先生为战略发展委员会主席。

• 董事会多元化

  我们已采纳董事会多元化政策（「董事会多元化政策」），其中载列实现及维持董事 会多元化的目标及方法，以提升董事会的成效。董事会多元化政策规定，本公司应努 力确保董事会成员在支持执行业务战略所需的技能、经验及多元化视角方面取得适当 平衡。根据董事会多元化政策，选择董事人选时将基于多元化的视角，包括但不限于 专业经验、性别、年龄、文化、独立性、教育背景、知识、专业知识及服务年限。最 终委任决定将基于所选定人选将为董事会带来的价值及贡献而作出。董事会认为，这 种择优任命将为本公司未来的股东及其他利益相关者带来最大利益。
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•  董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事。董事的经 验均衡搭配，除汽车相关业务外还包括管理及战略发展、财务和投资以及会计经验。 此外，董事会年龄范围广泛，从43 岁至62 岁不等，并包含两名女性成员及五名男性成员。董事会亦涵盖新任及经验丰富的董事，其中三名执行董事加入本集团已逾10 年， 拥有对本集团业务多年的宝贵知识及见解，同时其他董事预期将为本集团带来新的想法和视角。提名委员会将：(i)每年在年报所载的企业管治报告中，在多元化视角下对 董事会组成进行报告，并监察董事会多元化政策的实施情况；及(ii)适时审视董事会多元化政策，以确保政策的有效性并讨论可能所需的任何修订，并向董事会推荐任何有 关修订以供审议及批准。

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